Curso de valoración del riesgo en AML/CFT
 El taller y curso de valoración del riesgo en AML de FIBA proporciona el conocimiento y los procesos prácticos necesarios para desarrollar el perfil de riesgo de una institución financiera. El taller que dura todo el día capacitará a los participantes sobre el entendimiento y realización de una valoración del riesgo en AML/CFT que es funcional y útil en el desarrollo de los controles internos. La capacitación también tratará las formas de identificar las áreas de riesgo y los riesgos internos endebles que pudieron contribuir a pérdidas de reputación y financieras. El curso se presenta de una forma interactiva y dinámica que requiere contribuciones grupales y diálogo entre los participantes. Un estudio de caso se presentará como parte del curso y cada participante lo analizará y entregará una solución redactada por escrito. Aporte de conocimientos prácticos diseñados para:
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 El curso se presenta en un ámbito de aula interactiva que requiere la participación grupal. Como un taller, cada grupo:
Los participantes deben traer una computadora portátil para usar durante el evento.
 Los participantes deberán entregar un resumen narrativo del estudio del caso inmediatamente después de la capacitación para recibir un certificado de finalización del curso.  Aprobación de 6 créditos de educación continua para profesionales que hayan obtenido su Certificación FIBA AMLCA o FIBA CPAML |