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Curso de Banca Corresponsal en AML


   

Hoy en día y más que nunca, los riesgos que plantea la banca corresponsal preocupan a reguladores y bancarios por igual. Varias secciones de la Ley Patriótica de EE. UU. de 2001 se promulgaron para proteger el acceso al sistema financiero de EE. UU. al obligar a las instituciones financieras de EE. UU. a implementar controles adicionales en el área de la banca corresponsal.



Este curso de desarrollo profesional facilita el entendimiento de los siguientes temas ligados a las relaciones con cuentas corresponsales extranjeras:

  • Una revisión de las circunstancias que condujeron a la aprobación de la Ley PATRIÓTICA DE EE. UU.
  • Disposiciones clave de la Ley Patriótica de EE. UU. que se encargan de la banca corresponsal
  • Otras iniciativas internacionales que se encargan de la banca corresponsal tales como GAFI y Basilea
  • Las mejores prácticas del sector - el Grupo Wolfsberg y la Cámara de compensación
  • Cuentas corresponsales extranjeras y productos de alto riesgo
            – Efectos bancarios en dólares estadounidenses
            – Actividades en remesas de cheques/bolsa
            – Transferencias de fondos y banca electrónica
            – Actividades de financiación de operaciones comerciales
            – Cuentas corresponsales para           instituciones financieras no bancarias de alto riesgo tales como entidades de servicios financieros
  • Prácticas básicas de diligencia debida para cuentas corresponsales
  • Diligencia debida ampliada para cuentas corresponsales
  • Consideraciones sobre monitorización de transacciones
  • Consideraciones sobre bancos pantalla y banca internacional (offshore)
  • Transparencia y registro de transferencias de fondos (por ej. pagos de cobertura)
  • Acciones de ejecución que se ocupan del déficit de la banca corresponsal
  • Estudios de casos selectos
      



Se espera que los asistentes revisen una lista completa de lectura antes de la clase.

El tiempo anticipado es de 5 – 7 horas



Los participantes deberán completar de forma exitosa un examen inmediatamente después de la capacitación.  Los participantes recibirán un certificado de finalización una vez aprobado el examen. 



Aprobación de 7 créditos de educación continua para profesionales que hayan obtenido su Certificación FIBA AMLCA o FIBA CPAML.