¿Qué es el lavado de dinero?  

Qué es el lavado de dinero: En este curso se explica el lavado de dinero y cómo el dinero es lavado a través de diversos esquemas. El usuario aprenderá sobre:

• La definición y el proceso del lavado de dinero

• Diferentes etapas del lavado de dinero

• Medidas preventivas contra el lavado de dinero

Duración: 1 hora

Iniciativas internacionales

Iniciativas internacionales: En este curso se explican las iniciativas asumidas por varias organizaciones internacionales en la prevención del lavado de dinero y el combate del terrorismo. El usuario aprenderá sobre:

• Las medidas tomadas por varias organizaciones internacionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

• Establecimiento del GAFI y su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

• Procedimientos y políticas para con los clientes

Duración: 1.5 horas

Programa de identificación del cliente

En este curso se explican las reglas del Programa de Identificación del Cliente (CIP, por sus siglas en inglés) que son aplicables a bancos e instituciones financieras, por medio del cual las instituciones verifican la identidad de cada cliente cuando se abre una cuenta. El usuario aprenderá sobre:

• Los reglamentos del CIP según correspondan a los bancos

• El enfoque basado en el riesgo que verifica la identidad de cada cliente

Duración: 1 hora

LeyPatriótica de EE. UU.

En este curso se explica la Ley Patriótica de EE. UU., que generó nuevas obligaciones para los bancos en cuanto al antilavado de dinero. El usuario aprenderá sobre:

• Rótulo III de la Ley que generó cambios rotundos en las medidas antilavado de dinero

• Reglamentos conforme a la Ley según correspondan a los bancos

• Las medidas especiales tomadas por bancos corresponsales y privados

• Las iniciativas tomadas para combatir el terrorismo

Duración: 1.5 horas

Wolfsberg Principios sobre la banca corresponsal  

En este curso se explican las pautas globales de antilavado de dinero seguidas por los grandes bancos mundiales, junto con la organización global anticorrupción que rige las relaciones de banca corresponsal. El usuario aprenderá sobre:

• Los principios de Wolfsberg sobre antilavado de dinero en relación con la banca corresponsal

• Los reglamentos CIP según correspondan a los bancos

• Características de la banca corresponsal

Duración: 1 hora

Lavado de dinero relacionado con el terrorismo

En este curso se explican los asuntos relacionados con el lavado de dinero del terrorismo y las herramientas para combatirlo. El usuario aprenderá sobre:

• Orígenes de la financiación del terrorismo

• Diversas leyes para contrarrestar las actividades de financiación del terrorismo y lavado de dinero

Duración: 1 hora