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FIBA CPAML

Objectivos Principales del Curso
 

 


 

El participante ya debe conocer los principios básicos del análisis y cumplimiento antilavado de dinero y contar con un mínimo de tres (3) años de experiencia en un cargo de supervisión o gerencia.  

Con anterioridad al programa de clase, los participantes deben revisar el manual FIBA CPAML, que consiste en 8 estudios de casos.  Durante el programa de clase, los participantes completarán los ejercicios de estudios de casos y participarán activamente en las discusiones.



  • Directivos superiores responsables del cumplimiento
  • Gerentes de departamento antilavado de dinero
  • Gerentes de riesgo
  • Consultores en antilavado de dinero

 

Este curso de nivel avanzado incluye estudios de casos y ejemplos reales de los desafíos enfrentados por el Directivo superior/Gerente responsable del cumplimiento antilavado de dinero quien es el responsable del programa completo de cumplimiento antilavado de dinero en la institución.  Esta certificación se orienta al análisis y aspecto interpretativo del cumplimiento antilavado de dinero que se necesita en un ámbito regulatorio basado en el riesgo.

Desarrollo e implementación de una valoración del riesgo
  • Actualizaciones en programas para conocer a los clientes y recomendaciones
  • Gestión del cumplimiento con Informes de Exámenes o Acciones de Supervisión
  • Administración de un Departamento antilavado de dinero por medio de listas de tareas diarias, semanales y mensuales
  • Selección e implementación de un sistema de monitorización de transacciones
  • Investigación y documentación de Informes de actividad sospechosa (SAR)

 

    

  • Inglés o español     
  • Capacitación en el aula
  • Capacitación privada en su oficina o país

 

Certificación FIBA CPAML con capacitación en el aula


Se requiere que los asistentes completen 8 estudios de casos y aprueben el examen para obtener su certificación. 

 

Certificación FIBA CPAML en la empresa

FIBA puede certificar al personal completo en instituciones financieras.  Comuníquese con FIBA para solicitar información sobre los descuentos por grupo.  

 

 

El examen en línea consiste de 3 preguntas de ensayo que se deben completar dentro de un lapso de tiempo de 3 horas y 30 minutos.  El candidato debe demostrar un entendimiento de la aplicación de los reglamentos y legislaciones antilavado de dinero en una variedad de situaciones de la "vida real". Los asistentes que aprueben el examen con un resultado del 80% o más recibirán la prestigiosa Certificación FIBA CPAML.

 

Para mantener la certificación vigente, se requiere que los asistentes participen anualmente en 10 horas de educación continua referente al antilavado de dinero.  Los créditos de educación continua en antilavado de dinero se pueden obtener a través de una serie de programas, tales como la Conferencia de FIBA sobre antilavado de dinero, seminarios en línea de FIBA, eventos selectos de FIBA, otros programas aprobados de capacitación en antilavado de dinero, o a través de la capacitación en su institución sobre antilavado de dinero.