Ana Maria de Alba
Ana María de Alba es instructora de FIBA para las Certificaciones FIBA AMLCA y FIBA CPAML. La Sra. de Alba también es instructora del Certificado de valoración del riesgo en AML/CFT. Ana Maria cuenta con más de 24 años de experiencia y entrenamiento en la industria bancaria y como ejecutiva bancaria trabajó en la banca domestica e internacional en instituciones tales como Sun Trust, Banco Atlántico, International Finance Bank, y en el Banco Internacional de Costa Rica. Asimismo ha dirigido y participado en proyectos en Estados Unidos, y a través de toda Latinoamérica y el Caribe. La Sra. De Alba es consultora de riesgo y propietaria de la empresa de consultoría Consulting Services for Management and Banking (CSMB) desde el 1997.
Carlos Mario Serna Jaramillo
Abogado especializado en legislación financiera y comercial, experto en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, supervisión bancaria y derecho bancario, y financiero Fue primer responsable de los asuntos jurídicos en algunas de las más importantes entidades financieras colombianas. Fue Vicepresidente Jurídico de la Asociación Bancaria de Colombia (ASOBANCARIA).Ocupó cargos de dirección y responsabilidad en la Superintendencia Financiera de Colombia. Fue Conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo. Reconocido consultor especialista en la elaboración de diagnósticos de riesgo y en el diseño de programas de administración prevención y control del LA/FT y capacitador a nivel internacional en temas relacionados con la prevención al lavado de activos. Profesor universitario. Consultor de la Oficina contra la Droga y Delito de las Naciones Unidas UNODC, para el Programa Negocios Responsables y Seguros NRS.
Francisco Antonio Ruiz Escobar
Economista, Máster en Administración de Empresas y con diplomado en Administración de Riesgo. Con experiencia en la actividad bancaria y financiera, en la cual ha laborado por más de 32 años y Certificado Anti-Money Laundering Professional, CP/AML, FIBA. Ocupo el cargo de Oficial de Cumplimiento en Bancolombia S.A. durante 14 años, en donde laboro unos 28 años y fue también Oficial de Cumplimiento Corporativo del Grupo BANCOLOMBIA S. A., durante unos 6 años. También ha asistido a más de 40 Conferencias sobre Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y como experto en la materia, ha participado como orador en más de 35 conferencia internacionales en Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, y ha capacitado en el tema, a funcionarios de diferentes entidades financieras, aseguradora, bursátil, leasing, factoring, y del sector real, a nivel Iberoamericano y en Norteamérica.
Maria-Jose Fox
Maria Jose Fox es instructora de FIBA para las Certificaciones FIBA AMLCA y FIBA CPAML. La Sra. Fox también es instructora del Certificado AML en Banca Corresponsal. Maria Jose tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de banca internacional, nacional, y regulatoria en temas de banca privada, crédito y supervisión de banca internacional. En 2007, la Sra. Fox se incorporó a la práctica privada y formó In Compliance We Trust Consulting, LLC (InCWeT). A través de su práctica, ella (i) desarrolla en todo lo que abarca BSA y el cumplimiento de los programas contra el lavado de dinero, incluyendo programas de monitoreo, las metodologías de calificación de riesgo del cliente, los procedimientos de la OFAC, y reglas EDD KYC, (ii) lleva a cabo entrenamiento para los empleados, (iii) realiza BSA y OFAC evaluaciones de riesgo, y (iv) trabaja todas las demás gestiones relacionadas, tales como los informes reglamentarios 314a. Asimismo, administra y supervisa expedientes de KYC EDD proyectos de rehabilitación. La compañía también colabora en otras gestiones tales como GLBA, producto de inversión en la insuficiencia de depósito, y gestión de riesgos.